Uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias e falsificação de documentos com atuação no Maranhão, foi alvo da Operação Hydra, deflagrada na manhã desta quinta-feira (5), pela Polícia Federal (PF). Além do Maranhão, o grupo investigado também atua no Piauí.
De acordo com a PF, os investigados tinham como principal alvo bancos, especialmente a Caixa Econômica Federal, causando prejuízos por meio de saques e compras fraudulentas. Para cometer os crimes, a organização criminosa, utilizava documentos falsos e dados pessoais de terceiros.
No âmbito da operação, policiais federais cumprem 17 mandados judiciais, sendo cinco de prisão preventiva e 12 de busca e apreensão, expedidos pela 3ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária do Piauí. As ordens estão sendo executadas em São Luís — onde se concentra parte relevante da atuação do grupo — e em Teresina, no Piauí.
Investigações
As apurações começaram após uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal, na BR-316, em Teresina, quando foram encontrados documentos de identidade falsos, cartões bancários em nome de terceiros e materiais usados na fabricação de documentos falsificados. A análise desse material levou à identificação de uma estrutura criminosa organizada, com funções bem definidas entre os integrantes.
Segundo a Polícia Federal, a organização atuava na produção e uso de documentos falsos, na captação de pessoas para uso indevido de dados pessoais, na interceptação de correspondências bancárias e na execução direta das fraudes, adotando estratégias para dificultar a identificação dos crimes pelas instituições financeiras.
Os investigados poderão responder por organização criminosa, estelionato, falsificação de documentos e uso de documento falso, entre outros crimes.
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